Bargeld Herkunftsnachweis

Anforderung der BaFin bei Bargeldeinzahlung über 10.000 EUR

Sehr geehrte Kunden,

ab dem 8. August 2021 verlangt die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro die Vorlage eines aussagekräftigen Beleges als Herkunftsnachweis über den Einzahlungsbetrag.

Geeignete Belege können nach Auskunft der BaFin insbesondere sein:

ein aktueller Kontoauszug bzgl. Ihres Kontos bei einer anderen Bank, aus dem die Barauszahlung hervorgeht
Barauszahlungsquittungen einer anderen Bank,
Ihr Sparbuch, aus dem die Barauszahlung hervorgeht
Verkaufs- und Rechnungsbelege (z.B. Autoverkauf, Goldverkauf)
Quittungen bezüglich getätigter Sortengeschäfte
letztwillige vom Nachlassgericht eröffnete Verfügungen
Schenkungsverträge oder Schenkungsanzeigen

Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir Bareinzahlungen von mehr als 10.000 Euro künftig nur noch bei Vorlage eines entsprechenden Beleges entgegennehmen können. Bei Einzahlungen an Einzahlungsautomaten über 10.000 Euro wird Sie Ihr Berater kontaktieren.

Freundliche Grüße
Ihre VR Bank Mecklenburg eG